永利皇宫,永利皇宫官网,永利皇宫娱乐场,永利皇宫APP下载

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知及相关材料于2026年2月24日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2026年3月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2名，会议由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

　　为完整、准确、全面贯彻新发展理念，建立健全公司ESG管理体系，规范ESG管理工作，实现公司和经济、社会、环境的可持续发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等相关规则要求和公司实际情况，同意《关于制定公司环境、社会、公司治理（ESG）管理制度的议案》。